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利装置隆:关于聘用公司副尽经纪、董事会秘书

Www.Jk456.Com     发布时间:2019-05-10    来源:原创

  天津利装置隆新材料股份拥有限公司

  ?关于聘用公司副尽经纪、董事会秘书的公报

  本公司及董事会所拥有成员保障信息说出的情节真实、正确、完整顿,没拥有拥有

  虚假记载、误带性述或严重缺漏。

  天津利装置隆新材料股份拥有限公司(以下信称“公司”)于?2017?年?10?月?26

  日召开第二届董事会第什五次会审议,审议经度过了《关于<聘用公司副尽经纪、

  董事会秘书>的议案》。

  根据《公司法》、《深圳证券买进卖所创业板股票上市规则》、《深圳证券买进卖所

  创业板上市公司规范运干带》、《深圳证券买进卖所上市公司董事会秘书及证券事

  政代表阅世办方法》、《公司章程》的相干规则,经董事长李海平先生、尽经纪

  孙儿子春天光先生提名,第二届董事会提名委员会复核,公司董事会赞同聘用张春天平先

  生担负公司副尽经纪、董事会秘书,任期己第二届董事会第什五次会审议经度过

  之日宗到本届董事会服满。张春天平先生的信历详见附件。

  截止本公报之日,张春天平先生不持拥有公司股份,与公司控股股东方、还愿把持

  人及持股?5%以上的股东方之间不存放在相干相干,不存放在《公司法》第壹佰四什六

  条规则的不得担负公司初级办人员的境地,不存放在《深圳证券买进卖所创业板上

  市规则》第?3.2.4?条以及《创业板上市公司规范运干带》第?3.2.3?条所规则的情

  形;不存放在受到中国证监会及其他拥关于机关的处罚和证券买进卖所惩戒的境地。不

  属于“背信被实行人”。张春天平先生已于?2013?年得到深圳证券买进卖所发表的《董

  事会秘书阅世证明》。在本次董事会会召开前,张春天平先生的董事会秘书供职

  阅世曾经得到深圳证券买进卖所复核无异议。

  公司孤立董事就公司聘用初级办人员及董事会秘书事项发表发出产了皓白赞同

  的孤立意见,不符赞同聘用张春天平先生为公司副尽经纪、董事会秘书。详细情节

  详见公司于?2017?年?10?月?27?日在巨万风潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上说出的《独

  立董事关于第二届董事会第什五次会相干事项的孤立意见》。

  张春天平先生的联绕方法如次:

  电话:022-83718817-206

  传真:022-83718815

  邮箱:sec@rianlon.com

  特此公报。

  天津利装置隆新材料股份拥有限公司

  ?董事会

  2017?年?10?月?27?日

(责任编辑:admin)

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