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[股东方会]道德赛电池召开2007年第壹次临时股东

Www.Jk456.Com     发布时间:2019-06-09    来源:原创

  时间:2007年08月10日 11:10:18 中财网

  

  深圳市道德赛电池科技股份拥有限公司召开2007年第壹次临时股东方父亲会的畅通牒

  本公司及董事会所拥有成员保障公报情节的真实、正确和完整顿,没拥有拥有虚假记载、误带性述或严重缺漏。

  深圳市道德赛电池科技股份拥有限公司(以下信称“本公司”)董事会第四届四什二次会决议于2007年9月12日(周叁)下半晌14:30召开公司2007年第壹次临时股东方父亲会。即兴将拥关于会的情景畅通牒如次:

  壹、召闭会的根本情景

  (壹)会时间:2007年9月12日(周叁)下半晌14:30,会期半晌

  (二)会地点:广东方节惠州市仲恺高新技术开辟区16号小区惠州市道德赛电池拥有限公司会室

  (叁)招集儿子人:公司董事会

  (四)召开方法:采取即兴场开票表决方法

  (五)列席对象:

  1、截到2007年9月4日(周二)下半晌收盘后,在中国证券吊销结算拥有限责公司深圳分公司吊销在册的本公司股东方;

  2、公司董事、监事及初级办人员;

  3、因故不能列席会的股东方,却封皮付托代劳动人列席(任命权付托书见附件);

  4、本公司延聘的就本次临时股东方父亲会发表发出产法度意见的律师。

  二、会审议事项:

  (壹)《第四届董事会的换届改组的议案》。

  根据公司章程第壹佰壹什二条的规则,公司本届(第四届)董事会届次及董事的任期已满,需换届改组。本届董事会提名刘其、冯父亲皓、李兵兵、钟早、白小平、张丹戎、温绍海、老国英、李春天歌九位公主为新壹届(第五届)董事会董事候选人,就中,温绍海、老国英、李春天歌叁位公主为公司孤立董事候选人。

  (二)《第四届监事会的换届改组的议案》。

  根据公司章程第壹佰六什壹条的规则,公司本届监事会(第四届)届次及监事的任期已满,需换届改组。本届监事会提名夏季志武、李凶飞二位公主为新壹届(第五届)监督者候选人。

  叁、议案情节提示:

  (壹)关于《第四届董事会的换届改组的议案》。

  本畅通牒公报的同日,《证券时报》和中国证监会指定网站巨万风潮网见报了本公司《第四届董事会第四什二次会决定公报》及其附件“董事候选人的信历”、《孤立董事提名人音皓》和《孤立董事候选人音皓》)。

  就中,孤立董事候选人的拥关于材料将提提交拥关于接管机构复核,复核无误前方却提提交股东方父亲会审议。

(责任编辑:admin)

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